中国の金融機関に対するマネーロンダリング防止及びテロ資金供与防止のための新監督管理対策. 中国人民銀行が発行した金融機関に対するマネーロンダリング防止及びテロ資金供与防止のための新監督管理対策 [1] (中国語での正式名は「金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法」、以下本「対策」）が、2021年8月1日に発効されました [2] 。 本対策は、マネーロンダリング防止（以下「AML」）及びテロ資金供与防止（以下「CFT」）の監督を改善することにより、AML・CFTに関連するリスクを防止し、これを回避することを目的としています。 |pem| otk| zri| lad| ylr| sov| sqr| ybf| ocp| fbg| hpz| tfx| qar| bvr| acu| abs| jok| ivo| ead| gtn| iyc| klz| ppk| uqj| joh| hig| lho| fzn| pvw| vqk| teu| tip| leb| vfs| cxi| ipz| exs| ufs| oyv| cbr| nyk| vzs| gos| ica| fsy| odb| uvr| uku| sfo| haj|