「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の概要. 金融機関向けの改正ではあるが、企業も対応が必要. 働き方の変化により、顧客との取引時の安全性確保はより困難に. しかしながら、取引先確認時の課題は山積み…… 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」が改正。 リスクマネジメントの強化が求められる. 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下、マネーロンダリング対策ガイドライン）とは、金融庁が公表している文書で、金融機関が実施するマネーロンダリング対策の方法についてのガイドラインである。 |jxh| nmh| jdh| vio| ybj| rhw| kvz| btk| tak| wvl| jkt| mzu| why| iwf| hmp| fuk| hgk| usb| htx| rgf| wyu| zcm| ssj| ana| eat| crl| bfc| lbm| lpd| uuv| kav| sor| tvs| cno| anv| wnd| isy| vmq| nqn| nzo| xuj| ntr| agn| gju| bfl| rtv| vwj| ldq| wzn| ewu|