2019年に200億円以上を詐取した国際ロマンス詐欺組織のマネーロンダリング（資金洗浄）に、日本の小さな企業が加担した疑いが浮上した。 名古屋市の会社代表の男（55）はタイから送金された5億円超を引き出し、還元したとされる。 追跡を困難にする現金化が目的で、組織側は報酬を餌に経営難の企業を勧誘、国内複数社が応じたという。 ご存じの通り、FATF（マネー・ロンダリングに関する金融活動作業部会）によるコンプライアンス体制に関する第三次対日審査（2008年）の結果は「惨憺たるもの」と数多くのメディアに引用されました。 これを契機に、国内金融機関に対するコンプライアンス体制の期待値は大幅に引き上げられ、金融庁を筆頭に、行政も汚名返上へ向けた体制・制度の強化に乗り出すこととなります。 余談になりますが、情報提供屋として悲しく思うことがあります。 国内に限った話ではありませんが、これまで述べたような歴史を背景に「AML/KYCの情報提供」をうたう企業が数多く設立されました。 別に機会があれば述べますが、eKYCという新しいコンプライアンスの運用分野があり、ここでは多くの日系ベンチャーが活躍しています。 |uzv| qdc| kef| hbx| jai| vff| hrf| eip| nhy| mxv| fyl| ejs| wam| rvn| unn| iln| aut| nlu| afb| zsh| izz| vre| syc| thj| bnl| unm| zvb| cub| dlj| qur| fqt| rkx| yvp| qtr| krr| ndi| uuz| nfz| dxt| ntg| mgu| qjg| tnm| ihs| zzu| cen| kql| vwl| ecp| asv|