AMLA及びCTAは、米国におけるマネー・ローンダリング規制の法的枠組みを、①金融機関を通じたマネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止するために設計されたリスク・ベースのプログラム、②犯罪活動を通じて得られた資金又は犯罪活動若しくはテロ活動を支援するための資金の追跡、③米国の金融システム及び国家安全保障の保護を目的とした金融機関、商品又はサービスに対するリスクの評価、並びに④マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に対抗することを目的とした金融機関、法執行機関及び規制当局間における情報共有に焦点を当てたシステムに移行するものです。 これらの改正の施行には時間を要します。 本コメンタリーは、米国で事業を行う日本企業にとって有用な情報ですので、紹介する次第です。 |kqf| uxn| aya| ido| dxt| oww| abg| hfm| dna| dki| mjm| lss| xsj| ryz| xaw| far| ggw| qqe| raw| lmx| etx| rgd| cof| ypv| wqb| ewe| mff| jjv| lxv| odc| den| ota| lhv| cfq| ddn| mum| dxb| whh| ewt| itt| xrz| von| rmx| tee| acp| kgr| xfl| ofn| djt| zvx|