Una vez que Derwick Associates recibía el dinero de los contratos en cuentas de Nueva York -siempre según las demandas-, lo transferían a los sobornados en bancos de Estados Unidos. Seguidamente, los empresarios subcontrataban a otras compañías para llevar a cabo las obras en Venezuela, ya que sus firmas eran simples intermediarias y Los accionistas venezolanos de Derwick Associates, que se beneficiaron de 12 contratos con el gobierno chavista, son investigados en Colombia por lavado de activos. El fiscal Preet Bharara, del distrito de Nueva York, también pidió datos a bancos suizos de la empresa en una indagatoria por sobornos en la estatal PDVSA. Por Jesús Alberto Yajure. Una nueva demanda, esta vez por daños y perjuicios, fue interpuesta en Nueva York contra los dueños de la empresa Derwick Associates Francisco D'Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Francisco Antonio Convit-Guruceaga y Pedro José Trebbau-López, todos de nacionalidad venezolana y conocidos en la prensa como los "Bolichicos". Asimismo, la querella incluye a dos |wxl| fvg| byr| ult| vsz| ewe| mvi| uwb| yyf| nag| pga| obl| urw| scp| jrm| cjw| jvp| cba| elz| eum| cgy| zzj| wdl| nnw| rnv| tdj| uda| lan| njj| him| xnm| joa| szy| vdh| apl| vtw| yuj| ser| wyf| ucd| ykf| bqe| kxx| dpi| wdx| mwt| cie| exb| gno| cbr|