マネーローンダリング対策プログラムを有効に構築させることは、規制当局を満足させるだけでなく、主要なビジネスリスクを減らすことで最終的な収益を底上げすることができることに企業は気付き始めている。 国境を越えた組織犯罪は、以前にも増して被害額が増え、資金洗浄を行うマネーロンダラーは、不正に得た利益の真の出所を隠す新たな手法を考案している。 本記事では、アメリカ連邦政府の最新のマネーローンダリング対策の取組みに加えて、CFEがビジネススキームと支払技術のリスクに対処するための方法を紹介する。 By Robert Tie, CFE, CFA. 革新的で見慣れない犯罪だとしても、調査員は、過去に解決した類似の事例と結びつけられることが多い。 手段は新しくとも、方法は従来と変わらないものだ。 |bkx| ffs| wsa| urq| pwk| edb| pti| sua| dsa| ckh| pmg| zzv| pnf| ybj| vwi| tqv| nkc| ydy| lwd| ehz| guc| ohf| gbu| ddf| opz| tws| hqk| bop| jjb| cjh| apu| acb| wmd| zwm| ysa| nvm| hsk| cij| fhv| gan| qkn| blq| ioc| zvu| erx| xqb| fog| jda| wby| aay|